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制图：潘一景
香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 AG彩票Letme一打二反杀，操作重回MSI巅峰，RNG夏季赛稳了？ 2024-02-05 AG彩票乔治:我爱LA 喜欢和LBJ一起打球 2023-10-25 AG彩票全世界正遭遇跟国内相似"调控"房住不炒 2024-02-27 AG彩票柳宗元：孤寂一生落寞文人 2024-06-25 AG彩票特斯拉自燃背后 电动车暴露出了哪些问题？ 2024-05-24 AG彩票刘备与诸葛亮，是如何压榨蜀国百姓的？ 2024-06-01 AG彩票120㎡清新日式带影音室和小花园 比MUJI风更高级 2023-11-03 AG彩票抖骚型男音乐节撩妹指南 2024-06-06 AG彩票谈兵 | 伊朗无人机为何能贴脸拍美国航母？ 2024-03-02 AG彩票《流浪地球2》里行星发动机造得了吗？专家解答 2023-12-01 AG彩票前鲁能外援西塞效力球队车祸 本人伤情无碍队友去世 2023-08-18 AG彩票爸爸开网约车，10岁女儿写纸条“求包容”暖哭网友 2024-03-21 AG彩票一份年报三次“变脸”，5G时代来临北讯集团却亏得找不北 2023-08-16 AG彩票 他才是真正的钢铁侠原型：41岁成世界首富，交往过164... 2024-02-11 AG彩票5成女性认为婚姻非必有 2024-05-06 AG彩票 百度回应李彦宏被指老赖事件：尊重法律，但... 2024-05-25 AG彩票新买奔驰车存在修补痕迹，浙江女车主诉4S店要求退一赔三 2023-11-29 AG彩票章子怡带女儿农场摘蔬果 2023-11-18 AG彩票今天起世园会开展啦！九图教你辨别常见花卉 2024-01-02 AG彩票如果隋文帝建一个群会聊什么 2024-02-20 AG彩票陈冠希为护隐私何错之有？ 2024-06-21 AG彩票靠黑历史频上热搜的这位美眉，素质真的有点差哦 2023-09-29 AG彩票北京台主持人自曝减肥法 2024-04-21 AG彩票 三星S10 5G超越华为P30 Pro夺得DxOMark榜首 2023-10-25  ) AG彩票地图 |
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